Një debat i fortë publik është ndezur në Shqipëri pas deklaratave të bëra nga përfaqësuesi i Partisë Demokratike, Belind Këlliçi, i cili ka publikuar disa dokumente që pretendon se lidhin licencimin e bankës online “Jet Bank” me individë të përfshirë në skema mashtrimi në Evropë.
Sipas Këlliçit, dokumentet e siguruara nga Federal Ministry of the Interior (Ministria Federale e Brendshme e Gjermanisë) tregojnë për një rrjet marrëdhëniesh mes disa personave kyç, të cilët ai pretendon se nuk mund të konsiderohen më si “rastësi administrative”, raporton Shqiperia sot .
Në qendër të akuzave është Oliver Hemmer, i cili sipas dokumenteve të publikuara rezulton të ketë qenë drejtues i kompanisë GRF Europe OU, e lidhur me platformën 4XFX. Kjo platformë, sipas raportimeve, ka qenë në pronësi të shtetasit izraelit Gal Barak, i cili është dënuar me katër vite burg në Austri për përfshirje në një rrjet mashtrimi përmes call center-ave, me dëme që arrijnë rreth 200 milionë euro në disa vende evropiane.
Më tej, sipas të njëjtave pretendime, Hemmer rezulton të jetë gjithashtu drejtor i kompanisë “Constador LTD”, e regjistruar në Qipro, e cila zotëron rreth 71% të aksioneve të “Jet Bank”, një ndër institucionet e para bankare online në Shqipëri.
Këlliçi ngre shqetësime serioze mbi rolin e Bank of Albania në këtë proces, duke vënë në pikëpyetje standardet e verifikimit dhe procedurat e ndjekura për dhënien e licencës.
“Çështja nuk është më vetëm ligjore, por sistemike”, ka deklaruar ai, duke shtuar se ekziston rreziku që Shqipëria të kalojë nga një bazë operative e mashtrimeve përmes call center-ave në një qendër të mundshme për pastrimin e parave.
Një element tjetër që ka tërhequr vëmendjen është fakti se “Jet Bank” është promovuar edhe në media të mëdha në Shqipëri, përfshirë Top Channel, konkretisht gjatë spektaklit shumë të ndjekur Big Brother VIP Albania, çka sipas kritikëve ngre pikëpyetje edhe për mënyrën e reklamimit të institucioneve financiare në publik.
Deri më tani, nuk ka një reagim zyrtar nga “Jet Bank” apo nga Banka e Shqipërisë lidhur me këto akuza. Ndërkohë, pritet që institucionet përgjegjëse të japin sqarime për të adresuar shqetësimet mbi integritetin e sistemit bankar dhe besimin e qytetarëve
